地下洗钱是指 将非法所得及其产生的收益通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。这种活动通常不通过合法的金融银行体系，而是通过暗地交易、走黑账或不走账的方式，将不合法获得的钱通过若干渠道的合作企业把钱汇进汇出，从而把非法资金变成合法资金。
地下洗钱的主要方式包括：
即境内人民币输出境外换成外币，或境外外币输入境内换成人民币。
将一些无法交代来源的资金通过账户倒转，变成合法合规的收入，资金不一定跨境。
包括利用虚假交易、合同、票据等手段来掩饰非法资金的来源和性质。
地下洗钱活动对国家金融管理秩序带来很大的伤害，是非法从事金融活动的主要场所之一。因此，各国政府和国际组织都在积极打击地下洗钱活动，以维护正常的金融秩序。
股票ETF两日“吸金”1670亿，护盘见效市场企稳资金流入这些赛道
2025-04-10预约开启！上海市区这个19层“大洞”能用了，价格披露↗
2025-04-07深交所宣布赤峰黄金纳入港股通标的名单
2025-04-07一季度呼和浩特市发放救助补助资金22425.16万元
2025-04-07开勒股份涨2.01%，成交额2212.49万元，主力资金净流入103.05万元
2025-04-02假期“赚钱”！就在今日！如何躺赚4天利息？来看操作攻略
2025-04-02顺钠股份跌2.08%，成交额2.40亿元，主力资金净流出2053.64万元
2025-04-02南山智尚跌2.00%，成交额6657.37万元，主力资金净流出575.19万元
2025-04-01惠博普涨4.37%，成交额2754.34万元，主力资金净流入290.13万元
2025-04-01“投资于人”的时代深意 | 山水洲城记
2025-03-17